Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o dodaniu do listy tzw. publicznych ostrzeżeń nowych podmiotów. W gronie tym znalazła się firma Dawid Zbiżek "E-Prepaid", podejrzewana o nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych. Zarejestrowane na Podkarpaciu przedsiębiorstwo ma się zajmować m.in. usługami IT, w tym tworzeniem stron internetowych i sklepów online. Komisja zaznacza, że w tym przypadku przystąpiła do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot, a prowadzi je Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie.

Przeczytajcie także: • Spółka Blue Media inwestuje w Paytree

Na listę ostrzeżeń trafiły także Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą na Saint Vincent i Grenadynach (prowadzi działalność za pośrednictwem platform metastocks.org oraz metastocks.in), a także platformy rivafinancialsystems.com i blueprintglobalpartners.com. W obu przypadkach Komisja wskazuje na prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Sprawy skierowano do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przeczytajcie także: • Duński fintech Aiia rozszerzył działalność na Polskę

Prowadzony przez KNF rejestr ma zapobiegać przestępstwom finansowym oraz wynikającym z tego procederu stratom po stronie klientów indywidualnych. Chociaż nie brakuje zastrzeżeń wobec przejrzystości listy czy niedostatecznego komunikowania jej istnienia, warto przypomnieć, że nierzadko spełniała ona swoją rolę i ostrzegała przed ryzykownymi inwestycjami, nim zrobiły to media. Tak było między innymi w przypadku Amber Gold.