Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat na temat nowych podmiotów, które znalazły się na tzw. liście publicznych ostrzeżeń. Tym razem wśród pięciu firm, które trafiły na listę, aż trzy miały świadczyć usługi płatnicze bez wymaganych zezwoleń, a więc bez np. licencji krajowej instytucji płatniczej albo wpisu w rejestrze małych instytucji płatniczych.

Przeczytajcie także: • Ruszyła usługa Alior Pay

Pierwsza ze wspomnianych spółek to Libellium z siedzibą w Warszawie. Nie odnalazłem strony internetowej tej firmy. Natomiast z wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że spółka zawiesiła działalność.

Z kolei Monero, z siedzibą w Nakle nad Notecią, swego czasu prowadziło internetowy kantor wymiany walut. Teraz na jego stronie widnieje informacja, że znajduje się ona w przebudowie, a należy do kryptowaluty o nazwie Monero. Wreszcie trzeci podmiot to Hala Tech. Spółka zarejestrowana w Warszawie informuje na swojej stronie internetowej, że świadczy usługi płatnicze dla innych podmiotów gospodarczych.

Przeczytajcie także:• Zmiana w obowiązkowym ubezpieczeniu kierowców OC

Lista ostrzeżeń publicznych jest dostępna na stronie KNF. Trafiają na nią podmioty, które zdaniem polskiego nadzoru świadczą nielegalnie usługi finansowe. W przeszłości trafiły na nią takie firmy jak np. Amber Gold czy Finroyal na długo przed wybuchem afer związanych z prowadzonymi przez nie piramidami finansowymi. Dziś, oprócz opisanych wyżej trzech firm płatniczych na listę ostrzeżeń trafiły też Ethereal Group oraz GCB London. Obie podejrzane są o obrót instrumentami finansowymi bez pozwolenia.