Jak podaje policja, rozbita właśnie grupa przestępcza działała bardzo profesjonalnie. Jej członkowie korzystali z bazy zawierającej kompletne dane kilkuset osób. Na ich nazwiska zakładano rachunki bankowe, na które przelewane były pieniądze pochodzące z wyłudzanych kredytów bankowych i pożyczek. Środki z oszukańczych transakcji były następnie wypłacane z bankomatów. Poszkodowani, na których nazwiska zaciągano zobowiązania, zaczęli zgłaszać się na policję, gdy otrzymywali informację o zaległościach w spłatach rat. Jak na razie policja nie ujawniła, jaką kwotę udało się przestępcom wyłudzić.

Przeczytajcie także: • Policja przestrzega przed oszustwami na pośrednika płatności

Akcja policji była spektakularna. Wzięło w niej udział ponad stu funkcjonariuszy a zaangażowani w nią byli także przedstawiciele Związku Banków Polski oraz Prokuratury Okręgowej z Krakowa. Zatrzymań dokonano m.in. w województwach małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim. Ujęto 12 osób, z czego sześć zostało już aresztowanych. Wśród nich są osoby kierujące grupą przestępczą, kurierzy, pośrednicy bankowi i pracownicy banków.

Przeczytajcie także: • Dobrze przygotowany atak na użytkowników Allegro

Proceder zakładania rachunków bankowych przez przestępców na nazwiska przypadkowych i nieświadomych tego osób, który umożliwił działalność rozbitej właśnie grupie, narodził się kilka lat temu. Wówczas banki na masową skalę umożliwiły klientom zakładanie i aktywację kont poprzez przelew na drobną kwotę z innej instytucji. Przestępcy wykorzystali luki w tej usłudze. Później Komisja Nadzoru Finansowego mocno ograniczyła i uregulowała taki proces, co każe przypuszczać, że rozbita grupa wykorzystała bazę rachunków założonych w przeszłości albo znalazła nowy sposób na obejście bankowych zabezpieczeń.