Prokuratura Krajowa poinformowała, że do Sądu Okręgowego w Koszalinie skierowany został akt oskarżenia przeciwko członkowi zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się kradzieżami pieniędzy z rachunków bankowych. Środki te były następnie transferowane na Ukrainę. W skład grupy wchodzili Polacy, Białorusini oraz Ukraińcy, a ich łupem mogła paść równowartość nawet kilku mln zł. Sprawa ma podobno charakter rozwojowy i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.

Przeczytajcie także: • SMS z wezwaniem do zapłaty od PGE? To może być oszustwo

Grupa działała w 2013 roku na terenie Polski, ale też innych państw europejskich. Jej członkowie trudnili się internetowymi kradzieżami pieniędzy z rachunków bankowych. Transfer tych środków na Ukrainę odbywał się z pomocą kont należących do tzw. mułów pieniężnych. Osoby te były pozyskiwane do współpracy za pośrednictwem ogłoszeń z ofertami pozorującymi legalną pracę. Po przyjęciu na własny rachunek pieniędzy pochodzących z przestępstwa, przekazywali je na Wschód z pomocą systemu Western Union.

Przeczytajcie także: • Trump zbanował chińskie aplikacje płatnicze

W trakcie śledztwa ustalono, że oskarżony mężczyzna w grupie przestępczej pełnił funkcję "przewodnika mułów pieniężnych", czyli nadzorował telefonicznie ich działania. Oprócz zarzutu udziału w grupie przestępczej, mężczyzna usłyszał zarzut prania skradzionych pieniędzy. Czyny te są zagrożone karą 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy ustalili do tej pory, że w wyniku działalności przestępców pokrzywdzonych zostało ponad 200 osób i podmiotów z Polski, ale też z Austrii, Niemiec, Włoch i Portugalii.