Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o dodaniu do listy tzw. publicznych ostrzeżeń nowego podmiotu, działającego pod nazwą Opole Bank Poland. KNF podejrzewa go o prowadzenie działalności bankowej, a więc w szczególności przyjmowanie depozytów, bez odpowiednich zezwoleń. KNF złożył w tej sprawie doniesienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przeczytajcie także: • Dwie nowe spółki na liście MIP-ów

Na liście ostrzeżeń, prowadzonej przez KNF, rzadko zdarzają się banki. Zazwyczaj trafiają tam np. firmy oferujące usługi płatnicze bez odpowiednich licencji czy brokerzy zachęcający do różnego rodzaju ryzykownych inwestycji. Również i Opole Bank Poland, wbrew nazwie, ciężko uznać za bank, choć podmiot za taki się podaje. Z informacji umieszczonych na jego stronie internetowej wynika, że udziela pożyczek, ale żeby móc o nie wnioskować, należy podać mnóstwo własnych danych. Witryna Opole Bank Poland przygotowana została mało profesjonalnie, a w dodatku zawiera sporo błędów. Może to sugerować, że jej autorami są obcokrajowcy, a zbudowali ją w celu wyłudzania danych.

Przeczytajcie także: • Zgoda KNF na przejęcie Tpay

Natomiast lista ostrzeżeń publicznych to inicjatywa, której celem jest zapobieganie przestępstwom finansowym oraz wynikającym z tego tytułu stratom po stronie klientów indywidualnych. Jest krytykowana przez niektórych ekspertów choćby z tego powodu, że znajduje się na niej już kilkaset podmiotów, co utrudnia przeglądanie i lekturę. Warto jednak przypomnieć, że lista KNF ostrzegała przed inwestycjami w Amber Gold czy Finroyal na długo przed tym, gdy o ich działalności zaczęły alarmować media.