Bank Litwy poinformował o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie wywodzącej się z Polski spółki Epayblock w związku z możliwymi naruszeniami w zakresie zasad dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na czas kontroli nakazano również podmiotowi częściowe ograniczenie działalności.

Przeczytajcie także: • Pięć nowych MIP-ów w rejestrze KNF

Bank Litwy zaznacza, że otrzymał liczne skargi oraz dotarły do niego istotne informacje wskazujące na to, że niektórzy klienci mogli korzystać z usług Epayblock w nieuczciwych celach. Nadzorca skontroluje stosowane w firmie procedury, a do czasu zakończenia dochodzenia firma nie może świadczyć usług na rzecz osób prawnych. Fintech został też zobowiązany do poinformowania klientów o tej decyzji.

Przeczytajcie także: • Ramp zarejestrowany przez brytyjskiego regulatora

Epayblock to wywodzący się z Polski fintech, który legitymuje się litewską licencją instytucji pieniądza elektronicznego. O jej przyznaniu mogliście przeczytać w serwisie cashless.pl niespełna dwa lata temu. Firma specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców. Oferuje m.in. rachunki z europejskim numerem IBAN, a także udogodnienia w zakresie procesowania płatności dla firm i sprzedawców.