Komisja Nadzoru Finansowego wpisała dziś 8 nowych podmiotów na listę ostrzeżeń publicznych. Skierowała też Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego).

Przeczytajcie także: • Kantoronline.pl na liście ostrzeżeń

Na celownik KNF-u trafiła m.in. spółka Walutomat z Poznania. Nazwa i lokalizacja nasuwają skojarzenia ze znanym kantorem internetowym, którego operatorem jest Currency One. Natomiast po zweryfikowaniu numeru KRS okazuje się, że jest to inny podmiot, który – można się domyślać – chciał w jakimś stopniu skorzystać z sukcesu działającego kantoru walutomat.pl.

Co ciekawe, pod tym samym poznańskim adresem, co wpisany na listę Walutomat sp. z o.o., zarejestrowane są również inne podmioty, który trafiły dziś na listę: Paynet 24, Royal Line oraz Top Kantor. Warto zwrócić uwagę, że nazwa tej ostatniej spółki też jest zbieżna z marką rzeczywiście funkcjonującego kantoru internetowego: topkantor.pl, prowadzonego przez spółkę Super Grupa PL z Gdańska.

Przeczytajcie także: • Provema odnosi się do zarzutów KNF

Na listę trafiły dziś także spółki Play Kantor i Walutonet z Warszawy, GT Solar z Krakowa oraz Net Kantor z Kicina. We wpisach do KRS-u dwóch ostatnich spółek pojawia się ta sama osoba: Dmytro Okhremenko, a z kolei warszawskie spółki łączy adres siedziby przy ul. Elektoralnej.